Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Inkoper
Top vacature
VGZ
4.080 - 5.828
Medior, Senior
Arnhem
Wil jij op maatschappelijk niveau het verschil maken? Als Inkoper ben jij verantwoordelijk voor de lopende contracten en de kosten. Met jouw hulp kunnen we het geld dat voor de...
Meer lezen Direct solliciteren
Contractmanager IT
Top vacature
NWO
4.655 - 6.404
Medior, Senior
Den Haag
Ben jij een contractmanager die bekend is met het IT-landschap en alles weet van service level management? Zou je die ervaring en expertise graag inzetten binnen een omgeving die wordt...
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Inkoper Sociaal Domein
Top vacature
Gemeente Groningen
4.264 - 6.072
Medior, Senior
Groningen
Ben jij een ervaren inkoopprofessional die graag actief is in het sociale domein? Krijg jij energie van het bijdragen aan de verdere ontwikkeling als expert én inspirator in een dynamische...
Meer lezen Direct solliciteren
Tactisch Inkoper
Top vacature
Klaverblad
51.000 - 75.000
Medior
Zoetermeer
Is inkoop jouw passie en vakgebied? Krijg je energie van het uitvoeren van inkoopprojecten en heb je affiniteit met het verder uitdragen van de visie op de rol van inkoop?...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC