Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Strategisch Inkoper
Top vacature
TKP Pensioen
4.900 - 7.000
Senior
Groningen
Met je jarenlange ervaring in inkoop-, leveranciers- en contractmanagement zie jij het als een kans om bij ons de complexere inkoop- en uitbestedingstrajecten te regisseren. Heb jij ervaring met de...
Meer lezen Direct solliciteren
Juridisch Inkoper (externe rechtshulp)
Top vacature
ARAG
Max. 5.402
Medior
Leusden, hybride
Ben jij een jurist die naast kennis van de inhoud ook ervaring op wil doen met inkoop?
Meer lezen Direct solliciteren
Procurement Consultant
Top vacature
ABN AMRO
5.112 - 7.303
Medior, Senior
Amsterdam
ABN AMRO's Procurement afdeling is verantwoordelijk voor inkoop, leveranciers- en contractbeheer, en strategisch inkoopadvies. Haal je plezier uit commercieel denken en de best mogelijke resultaten behalen voor de interne klant?...
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Inkoper
Top vacature
Univé
Max. 86.928
Senior
Zwolle
Ben jij die enthousiaste ervaren inkoper die de juiste leveranciers weet te contracteren en wil bijdragen aan maatschappelijke en duurzame impact? Kies dan voor Univé!
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC